证券代码：601968     证券简称： 宝钢包装       公告编号：2023-018

              上海宝钢包装股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次

会议于 2023 年 4 月 19 日采用通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年

席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合

有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决

议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。

  与会董事一致同意调整公司第六届董事会专业委员会委员，任期自董事会审

议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  公司第六届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体

现）：

  董事会专业委员会      主任委员              委员

      战略委员会       曹清         曹清、储双杰、钱卫东

      审计委员会      刘凤委         刘凤委、章苏阳、陈平进

      提名委员会      章苏阳         章苏阳、刘凤委、邱成智

  薪酬与考核委员会       王文西         王文西、章苏阳、刘凤委

  特此公告。

    上海宝钢包装股份有限公司

        董事会

     二〇二三年四月十九日

查看原文公告

关键词：